昨日，株洲市中级人民法院通报了维卡币特大传销案终审判决结果，并披露了作案细节。
【非法组织】保加利亚人创建，服务器在丹麦
维卡币传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，传销网站及营销模式由保加利亚人鲁某组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。
该组织声称维卡币升值空间大，诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站，并设立门槛，会员注册后不能退会、退款。要成为维卡币组织会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”以获得相应级别激活码，注册成为不同级别的会员。
其中，入门级130欧元、进阶级530欧维卡币最新消息元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元，包括30欧元入会的手续费。组织以欧元为计价单位，固定欧元汇率为1:7.7。
按照规则，每个会员的下面只能挂两个下线会员，每个层级人员由1个发展成2个，2个发展成4个，以此类推，形成金字塔结构，上线会员通过发展下线会员获得相应回报。买卖激活码是维持维卡币组织链条生存、发展、扩大、获利的重要手段和关键环节，是传销活动组织、领导者实现犯罪意图的主要方式。
【迅猛发展】全球涉案金额高达158亿余欧元
维卡币组织通过段某、吴某等“网头”买卖激活码是快速攫取资金的一条重要途径。
据被告人杨某供述，她开始不知道怎么宣传维卡币，便和张某、乔某把各自下面有意向做维卡币的人组织在一起，邀请费某、倪某比特币上课。之后，杨某开始自行给团队授课，还到保定、西安给高某团队进行讲解。
以费某（在逃）、倪某（在逃）、席某（另案处理）为例，截至2016年8月12日，倪某处于鲁某以下第31-34层，生成激活码卖出金额达5.07亿欧元；费某、倪某下线账户有 33.3 万余个。席某处于鲁某以下第 38 层，生成激活码卖出金额达 0.97 亿欧元，下线账户达185.8万余个。
经对远程勘验检查挖掘的电子数据鉴定可以证实，中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币；全球维卡币开户总数1077万余个，总层级数为 67671 层，全球激活码购买总数达 480万余个，约158.59亿欧元。
【抓捕】部分团伙成员被捕后 主动规劝同伙自首
2014年12月中旬，被告人陆某经蔡某介绍加入维卡币传销组织，通过QQ群、微信群等方式直接或间接发展下线。经查实，陆某ID为18019的账号下级网络有562层14699个下线会员账号，其收取传销资金人民币696万余元，通过计利返酬等方式非法获利人民币436万余元。
陆某到案后主动向公安机关提供尚未掌握的同案人员蔡某、吴某等人的身份信息，并对蔡某、吴某进行了辨认；在取保候审期间积极劝说同案犯蔡某投案自首。
2014年12月，被告人陈某经郑某（另案处理）介绍加入维卡币传销组织，直接或间接发展柳某等人为下线。经查实，陈某ID为22442的账号下级网络有53层2919个会员账号，其在传销活动中收取巨额传销资金，将部分资金人民币907万余元通过银行转账的方式向费某购买激活码贩卖给下线，通过计利返酬等方式非法获利人民币302万元，先后注册了16个维卡币账户，现金币复投折合人民币110万元，实际获利人民币192万元。案发后，陈某劝说并陪同其上线郑某到公安机关投案自首。
【终审判决】16亿余元犯罪资金被依法没收，上缴国库
上诉人段某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百五十万。上诉人李某犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百五十万。上诉人刘某、易某等五人，均因组织、领导传销活动罪，获刑十个月至一年六个月不等，并处罚金五万元至三十万元不等。
对段某、李某等 35 人实施网络传销犯罪的资金共计人民币 16 亿余元，依法予以没收，上缴国库。（株洲晚报记者 贺天鸿 通讯员 周子熙）
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