美国政府不制裁Tornado 如何打击Tornado上的洗钱

美国当局不应当制裁代码，而应针对人这一中间角色。

美国政府能否有比其最终采用的方式更好的方法，打击Tornado Cash上的立功活动? 能否有可以不运用制裁这种僵硬手段(制裁一般针对的是团体而非代码)?

往年8月，去中心化混合工具Tornado Cash(一种货币“混币器”)被美国当局指定为受制裁实体。 此前几年里，Tornado曾经成为区块链用户(合法和合法用户)的默许平台，用以维护买卖中的隐私。

用户将以太币(ETH)取出Tornado的0.1、1、10或100 ETH池中的恣意一个，然后在一段时间后提取。 正是经过这种将以太币独自放入一处的方式，掩盖了以太币的根源，还由于Tornado对零知识证明的创新运用，使根源线索被突破了。

加密社区对美国政府十分愤怒。 区块链买卖对隐私的需求特地急切，由于一切买卖都是群众可见的。 没有Tornado来混合资金，区块链要完成隐私将变得愈加冗杂。

不掌握裁与否，很难招认，当局必需对Tornado上的洗钱活动比特币采取措施。 少量黑钱被混币器清洗，其中包括经过黑客攻击攫取的少量资金，仅举例如下：失窃范围达1.82亿美元的Beanstalk黑客攻击，1.96亿美元的BitMart攻击，以及3400万美元的Crypto.com攻击。

雪上加霜的是，2022年4月，朝鲜政府支持的黑客组织Lazarus末尾运用Tornado来洗钱，该组织对Ronin Bridge中止大范围攻击盗取了6.25亿美元。 Lazarus于2019年遭到美国财政部海外资产掌握办公室(OFAC)的制裁。

OFAC是美国联邦政府机构，负责实施对国度和团体团体的经济制裁。 制裁手段包括惧怕分子、贩毒分子和洗钱者等。

固然美国政府对Tornado Cash的应对措施可以有多种方式，但其最终选择的是制裁Tornado Cash自身。 8月8日，Tornado与驱动该平台功用的一切智能合约一同被OFAC列入”特地指定国民名单”(SDN)中。 美国公民与SDN交互是合法的，因此从那一刻起，Tornado Cash基于以太坊的智能合约成为了美国人的禁区。

美国政府的决议立刻遭到了抵御。 据非营利组织电子前沿基金会(EFF)称——该组织旨在促进互联网公民自在——Tornado Cash智能合约就是代码。 当局制裁代码就是在蹂躏受宪法维护的举措自在。

建议去中心化计算技术的华盛顿非营利组织Coin Center以为，OFAC曾经越权。 依据其规则，OFAC只能针对集团或公司实体。 但Tornado Cash智能合约两者都不是;这些智能合约既不能改动自己的行为，也不能向OFAC提出撤销制裁的上诉，而上诉是形成任何制裁次第的关键要素。

假定OFAC可以将Tornado Cash指定为SDN，这意味着它也可以将其他毫无进攻才干的开源软件工具指定为SDN——这绝不是一个好的先例。

不要惩罚代码，惩罚运用代码的人!

EFF和Coin Center的批判是严肃的。 我们来想象一下，假定美国政府无机遇重新来过。 政府不制裁Tornado Cash智能合约，能否有其他方式能够打击Tornado上的洗钱活动，不致引发诸如此类的批判?

确实。 与其惩罚代码，不如惩罚使用代码的人。 有三类Tornado Cash用户能够成为当局的手段：中继者、活动性提供者和以太坊富豪。

让我们从中继者末尾说起，他们经过放款为Tornado Cash增加了关键隐私层。

中继者处置了以下效果：假设有人想将混合资金从Tornado转移到一个新的钱包地址，他/她需求为放款支付gas费，因此新的钱包中必需有一些资金。 但延迟融资能够会损伤匿名性，由于这种买卖能够被追踪。

Tornado Cash的创立者经过引入第三方中继者来处置预先融资的效果，第三方中继者支付必要的gas费，并将用户放款发送到新地址。 这些中继者为他们的行为收取效力费。

强调中继者的主要性不为过，由于逾越75%的Tornado Cash放款是经过中继者这一中介完成的。

“美国政府不需求对代码中止片面封禁。 还有一种更拙劣的、以用户为中心的方法可供选择。 ”

除了中继者之外，当局还能够把手段对准活动性提供者。

活动性提供者是使用Tornado Cash来赚取利息的人。 他们将以太币取出不同的Tornado池中，以取得匿名积分，而匿名积分又可以出售换取TORN(Tornado的原生代币)。

在2020年底引入这种基于积分的鼓舞机制后，取出Tornado混合池的以太币数量末尾呈指数级增加。 这些存款一般被称为Tornado的匿名集，增强了Tornado对资金匿名化的才干。 匿名集越大，用户越冗杂隐藏。

执法部门可以调查中继者和活动性提供者，并以洗钱罪起诉他们，这是一种刑事立功。 可以这样说，经过不加区别地发送混合后的以太币，中继者停止了触及立功所得资金的买卖。 至于活动性提供者，他们经过扩展Tornado的匿名集获利，有助于立功分子隐藏他们的金融踪迹。

由于区块链是透明的，所以很能够中继者和流动性提供者已经见地到立功分子和SDN正在使用Tornado Cash。 因此，他们在知情的状况下提供了效力。

除了洗钱罪，联邦检察官还能够会由于中继者和流动性提供者通过Tornado Cash向未经允许方提供资金传输效劳而起诉他们。

大约，中继者和流动性提供者能够会遭到OFAC的制裁、罚款或指控。

中继者和流动性提供者是团体，而非代码。 因此拘捕或制裁他们不会引发EFF提出的“代码即举措“的批判。 由于这些用户可以为自己的指控辩护，也处置了Coin Center的担忧。

与此同时，通过针对中继者和流动性提供者，美国政府将完成其增加使用Tornado停止洗钱活动的手段。 假设能胜利封禁中继者，将储户与取出的资金联系起来将愈加冗杂，从而削弱Tornado Cash隐藏立功所得资金的才干。

锁定流动性提供者将扩展Tornado Cash的匿名集，其效果是削弱犯罪分子通过其洗钱的才干。

假如清查流动性提供者和中继者不能遏制基于Tornado的洗钱行为，当局还可以清查以太坊富豪：大型的以太币合法一切者，他们常与Tornado Cash的100 ETH池停止交互，以获取隐私性。

当局有许多针对以太坊富豪的手段，但最好的手腕之一是OFAC的民事货币制裁。

那些经常在Tornado Cash的100 ETH池少量存款的美国公民能够会被OFAC点名，并被处以妥当的大额罚款。 OFAC可能会辩称，以太坊富豪将其以太币与Lazarus组织的以太币一同放入100 ETH池，使Lazarus攫取的资金得以洗白，从而遵守了OFAC 2019年对该组织的制裁。

此前，OFAC曾对加密货币用户实施过民事货币制裁。 比特币支付效劳提供商BitPay因允许朝鲜、苏丹、伊朗和叙利亚等受制裁地域的团体停止比特币买卖，而不得不支付50万美元的罚款。

由于民事罚款是对Tornado用户征收的，而不是代码，EFF和Coin Center提出的担忧便取得了处置。 被罚款的团体可以自在上诉。

通过向群众收回信号，抑止将资金取出Tornado Cash，罚款将鼓舞以太坊富豪不再使用Tornado。 Tornado的匿名集将变得更小，使得该平台无法从SDN和窃贼那里洗白大型买卖。

应对未来智能合约犯罪的良方

不论你喜不喜欢，在某种水平上，OFAC的制裁似乎已起作用。

为了防止奖励，大众大多已经中止使用Tornado智能合约。 Tornado Cash池中以太币的数量从22.5万骤降至8.9万，降幅达61%。 因此，Tornado滋长的洗钱活动遭到了打击。 这个混币器甚至没有被用来为1.6亿美元范围的Wintermute攻击洗钱，该攻击是自8月8日施行制裁以来最大的黑客攻击。

十分的结果也可以通过针对代码使用者(如中继者)而非针对代码自身来完成。 当然，这将破费当局更多的时间和肉体。 但是，往常直接将代码合法化所招致的许多尖锐批判原本是可以防止的。

往常对Tornado Cash来说一切都太迟了。 但是，下一次，当再有智能合约被坏人使用时，美国政府不用对代码停止片面封禁。还有一种更拙劣的、以用户为中心的方法可供选择。