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虚拟货币的场外交易(OTC)是否违法?

不合法,就目前的司法实践看,场外交易不仅可能不受法律保护,场外交易者还容易受到他人(利用虚拟货币)犯罪的牵连,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或者帮助信息网络犯罪活动罪。

1.掩饰、隐瞒犯罪所得罪

在场外交易中,由于是买家通过线下转账的方式,直接转账给卖家,一旦买方的资金是“赃款”,证据又能证明卖家对此存在明知的情况下,卖家就可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以山东省郓城县人民法院(2020)鲁1725刑初114号刑事判决书为例,

法院认定,被告人周某某自2019年9月以昵称“北京首富8888”在火币网、OKEX平台注册账户,从事USDT法币交易。2019年10月24日,被告人周某某以单个均价约7.12元的价格买进并以单价7.39元(出售价格远高于USDT的正常价格7.11-7.13元)明显异于市场价格出售60余万个USDT虚拟货币给电信诈骗犯罪嫌疑人套现,非法获利15万余元。法院认为,被告人周某某在未设置购买者的注册时间条件,以明显高于市场的价格与对方反复进行交易,应认识到对方款项来源不清,可能是犯罪所得,致使对方转移财物,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

2.帮助信息信息网络活动罪

在犯罪分子利用虚拟货币实施犯罪的过程中,场外交易者往往容易被认定为犯罪分子提供支付结算帮助,而涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。以广东省广州市荔湾区人民法院(2021)粤0103刑初32号刑事判决书为例,

法院查明,被告人谢某明知同伙“王某”等人非法利用他人的银行卡进行违法犯罪活动,为获取高额回报,纠集他人以非法租用、购买他人银行卡的方式,利用银行卡接收同伙的违法资金并以交易虚拟货币方式将违法资金转账、套现,并转入同伙指定的银行账户。法院认为,被告人谢某无视国家法律,明知道他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

模拟挑战赛操作流程:

1、为期一周的模拟行情挑战赛是一项旨在帮助用户提高交易技巧的活动。如果用户在每个星期完成了4次的模拟交易,还能够获得收入,就可以在平台上获得免费的比特币奖励哦,平台会将奖励及时的分配到用户的账户里。

2、规定只有在一个星期内完成4次模拟交易,就能够达到挑战的标准。当开始挑战后,您的演示板余额将被重置。

3、模拟市场第一笔下单后,您的模拟交易余额将被记录。完成4笔交易后,平台会根据您的起始余额来计算输赢,且输赢比例大于1%视为挑战成功。

4、模拟盘挑战赛一周内可以多次参加,也可以多次参加。

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欧意OKX最新版本6.1.48已发布到官网

新版奖励中心

老版福利中心入口下线

节点计划召回逻辑提示二期

欧易6.1.3版本更新日志 2022年7月20日

1.金融服务功能现在有一个独立入口,而Earn、Loan和Jumpstart都有了风格升级。您可以更方便地管理您的资产。

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3.新的交易机器人“智能投资组合”上线!您可以动态投资于多种加密货币,并使您的利润最大化。

4.Spot网格的人工智能策略增加了三个新的投资周期,为您提供了更多的投资选择。

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