比特币挖矿的风险(挖矿最新风险介绍)

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1、非法吸收公众存款罪

以在互联网上投资虚拟数字货币项目为由,并承诺高额回报,非法吸收“投资款”,构成非法吸收公众存款罪。

2、掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪

明知资金来源不合法,仍协助他人通过虚拟货币交易,进行洗钱活动,犯掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。

3、组织、领导传销活动罪

以获得高额回报为诱饵,吸引不特定社会公众,分层级招收会员进行投资,犯组织、领导传销活动罪。

4、集资诈骗罪

擅自制作电子虚拟货币,向社会公众虚假宣传电子虚拟货币具有升值、以及消费应用等前景,以非法占有为目的,违反国家金融管理法律规定,使用诈骗方法向社会公众吸收资金,构成集资诈骗罪。

5、洗钱罪

通过虚拟货币交易,将非法收入进行套现取现,转移犯罪所得,犯洗钱罪。

此外,如非涉嫌犯罪,任何法人、非法人组织和自然人,即使作为“受害人”投资虚拟货币及相关衍生品,相关民事法律行为无效,由此引发的损失自行承担。

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标签: 数字货币

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