13款涉虚拟货币交易APP被下架（虚拟货币交易平台app合法吗）

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三大协会联手封杀虚拟货币银行协会。互联网协会金融协会纷繁出台文件联手央求金融机构不得为虚拟货币支付提供支付业务，这是我国关于虚拟货币新的央求，由于虚拟货币往常出现了越来越多的币圈，圈钱传销，炒作，气氛币等各种各样的诈骗事情，关于虚拟货币的诈骗事情，迸发率比以前高了12倍不止。

不知我们是这样的，欧洲的央行也出台了一些政策来限制虚拟货币的快速展开，这释放市场信号，就是往常虚拟货币展开的热度太高了，要给它降降温，至于降到什么样的水平，官方的机构才会满意，那就不是我们能推测的了，因为那离我们太悠远了，我们只是个吃瓜群众，这个东西热度太高了，高得曾经影响一般金融市场投资次第的坚定性了，由于越来越多的人把手中的资金从股市从基金外面测算投到虚拟货币外面，然后有人赚的钱，有大局部人亏了钱，形成一种社会的骚动投资中的耐心心思。

投资原本就是有风险的，但是激进的投资方式风险都是可控的，你买了这个公司的股票它可以会亏，但你不至于血本无归，它不至于让你一夜之间发家致富买基金也是这样的，它是有一个回车率的，你依据它过去这些年的开展历史，你知道它最低能降几，那你就曾经知道了，自己投100块钱最多也就亏20块钱不会全亏你心里不慌，但是像虚拟货币不用定他能在不到半年的时间翻三倍不止的下跌，那他有没有可以在几个月的时间之内下跌三倍就完整有可以。

关于一般投资者来说，虚拟货币的风险过高，这不是一个好的投资选项，由于你只能赚得起钱，亏了钱之后，你觉得自己利益遭到了很大的损伤，那你不要碰这个东西了，而且很多人他基本就不了解虚拟货币，就是觉得这东西热度高，看他人在买我也买，实际上你买的那个平台，它都有可以不是官方的平台，被骗钱的，被诈骗的，被传销的这种事情都不止一次的发生了。

欧易（OKEx），是数字货币交易平台之一，于2021年2月正式启用。自2017年创办以来，为用户提供币币、杠杆、期权/交割/永续合约、DEX交易、余币宝、DeFi挖矿、借贷等多元的产品矩阵，曾经掩盖200余个国度和地域，具有千万级用户量。2021年10月13日，OKEx公布了《关于中国陆地地域监管政策的通知》，表示自2017年9月末尾就把业务重心转到国际市场，不针对中国陆地市场中止推行和效力，其网站在中国陆地无法访问，App也下架了一切的中国陆地地域的运用市场。

开展进程

2018年1月20日OKEx正式推出平台币OKB，OKB是由OK Blockchain 基金会发行，由OKEx研发人员想象并推出。OKB基于区块链技术，采用通证经济模型，将创新型数字资产项目和OKEx高端用户、投资人等停止衔接，更好地打造OKEx生态闭环。

2018年6月19日OKEx推出封锁交易所共赢计划，后更名为OKEx云平台，OKEx云平台计划把OKEx暂时以来在数字资产交易范围积聚的分别系统、柜台系统、冷钱包系统、热钱包系统、资金清算系统、全球多言语的客服才干、全球客户身份识别和反洗钱系统等封锁给“OK同伴”， 打造一批自治的、高效的、透明的数字资产交易平台。目前OKEx云平台，已上线交易效力商逾越120余家。

2018年7月2日注册地由伯利兹迁至马耳他，并在马国成立办公室及招徕人才。

2018年11月6日余币宝产品上线。余币宝是一款可随存随取的币币增值产品。

2020年2月10日OKEx公链OEC测试网上线。

2020年6月， OEC首届“黑客松”大赛正式发起，优秀参赛团队最高可获得价值5000美元的OKB奖励。

2019年9月5日，OKEx区分新浪财经出品区块链系列科普视频《OK区块链60讲》，针对区块链零基础用户，从概念、技术、运用等角度，经过5大板块，60个知识点，科普了区块链概念。

2021年2月，OKEx启用中文名欧易，以“让团体价值更被尊重”的全新权益，“让全球一亿人拥有数字资产”为愿景，封锁全球化战略布局。

2021年3月11日，欧易（OKEx）的官方微博账号被封。

2021年10月13日，OKEx公布了《关于中国大海洋域监管政策的通知》，表示自2017年9月末尾就把业务重心转到国际市场，不针对中国海洋市场停止推行和效力，其网站在中国海洋无法访问，App也下架了一切的中国大海洋区的使用市场。

国度网信办出手了！集合封锁1.2万个币圈违规账号，虚拟货币交易取得严加管束，打击打击虚拟货币乱炒作现象甚至以此来某取私利进受诈骗他人钱款行为停止严酷惩罚。

国度网信办已经开端集合整治虚拟货币随意乱炒，乱做等各种乱象，并且关闭违规用户账号抵达1.2万个。随着国度经济兴起，虚拟货币也不时兴起，与之相关的炒作诈骗等，各种活动也开展快速，一些网民受投资虚拟货币能够取得高额报答，就自觉参与各种教育活动之中，给自身财富带来很大丧失。经过国度网信办对相关音讯了解中央已经选择不署名揭露，线索多举措处置，一些炒作虚拟货币的违规现象和网站。

国家网信办已经敦促主要的网站平台真实落实自己主要权益，继续坚持对虚拟货币操作停止打压，加大对各种要诱导虚拟货币投资账号的打击。经过调查发觉这一种违规账号抵达1.2万个，清算了很多违规音讯。经过增强督导检查，诱导网民虚拟货币资产投资的各种微博贴吧等账号都已经关闭，很多中央网信部门都约谈炒作的基因主体，对其停止打击和掌握恳求片面消除各种虚拟货币交易的音讯方式，国家网信办已经对其作出严肃处置，并且依法予以关闭。

关于各种没有虚拟货币来谋取私利，诱导炒作，诈骗人停止网上投资等现象越来越严酷，所以网信办对此事情也做出相关政策调整和打击，严肃处置他们对一些用户和主要运营部门已经采取关闭罚款等多项政策。作为群众群众，肯定增加对这种虚拟货币投资，并且要敦促身边人增加此类被骗现象，以此防止丧失更多经济效益。

目前上海相关代币融资（ICO）发行平台已发行项目90%上述文章内容已基本完成清退，相关比特币等虚拟货币交易平台也均提出了参与计划，并入手展开客户资金、资产清退义务。

依据布置，上海市、区两级政府部门会同群众银行上海总部等金融监管部门，自动摸排状况、及时约谈相关平台高管人员，清楚精细监管恳求，恳求相关代币融资（ICO）发行平台立刻停止ICO相关业务并尽快依法组织清退、合理维护投资者权益，恳求相关虚拟货币交易场所尽快公布公告并于9月30日前中止交易业务。

9月4日，群众银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，清楚代币发行融资行为实质上是一种未经赞同合法公开融资的行为，恳求立刻中止各类代币发行融资活动。国家互联网金融风险专项整治义务指点小组办公室也印发通知，恳求相关比特币等虚拟货币交易场所中止开立新户、压降投资者人数和市场风险，并制定参与计划、清楚参与时间及客户资金资产处置措施。

目前，上海代币发行融资（ICO）、比特币等虚拟货币交易场所清算整治任务已获得初步效果。上海有17家平台触及代币融资（ICO）发行、比特币等虚拟货币交易业务，区分是比特币中国、币安、海枫藤、链行、币盈网、比特矿、51数字资产、汉币网、比特宝、19800网、FreeWillex、ICOAGE、91ICO、ICOrace、ICOfox、ICORaise、ICO17。

截至目前，相关代币融资（ICO）发行平台均已对外公告停止ICO业务，各家虚拟货币交易平台也已对外发布公告将在规则时间内停止交易（其中4家平台已经停止交易）。“比特币中国”已于9月14日晚间在国际大平台中率先公告停止新用户注册、并发布于9月30日停止一切交易业务。

据了解，在9月30日停止交易业务后，上海将重点催促各交易平台保证投资人胜利提币提现。与北京一样，上海互金整治办相关负责人走漏，准绳上要求相关平台高管等人员留在上海，辅佐协作清退任务。

希冀自己都协作吧。

片面封禁虚拟币交易的“举措号角”由北京吹响！据中国群众银行停业管理部7月6日发布的消息，近期，北京市中央金融监视管理局区分中国群众银行停业管理部、怀柔区政府相关部门，对涉嫌为虚拟货币交易提供软件效力的北京取道文明开展有限公司（下称“取道文明”）予以清算收拾，责令该公司注销，官方网站已停用。

这是地方金融监管部门初次出手关停涉嫌为虚拟货币交易提供软件效劳的企业，也被以为是国际全面封禁虚拟币交易进入落地实施阶段。不久前，人民银行相关部门约谈局部银行和支付机构，清楚各银行和领取机构不得为相关活动提供账户开立、注销、交易、清算、结算等产品或效劳。国务院金融委第五十一次会议指出，要打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范团体风险向 社会 范围传递。

受访专家表示，国际关于虚拟货币已经进入从消耗环节到凝滞环节全面监管的阶段。虚拟货币无序炒作、文明发展，腐蚀国家货币主权，搅扰经济金融次第，严酷损伤国家金融平安。虚拟货币具有去中心化和匿名性的特性，假设缺少有力监管，则会为跨境洗钱和惧怕立功活动提供便利条件。而暴涨暴涨的行情加剧金融市场骚动，或有诱发系统性金融风险的能够。

虚拟币整治再加码。近期，北京市地方金融监管局分别中国人民银行开业管理部、怀柔区政府相关部门，对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的取道文明予以清算整顿，并慎重正告：辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务活动提供运营场所、商业展现、营销宣扬、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或直接为客户提供虚拟货币相关服务。

工商消息显现，取道文明成立于2016年4月13日，于2021年6月18日进行简易登记，注册地为北京市怀柔区，注册资本为300万元人民币，由法定代表人宫伟100%持股，旗下包括猫力网、猫力云、猫力高高、小小 文娱 、紫舞卿然等网站，疑似为虚拟货币“猫力币”交易提供软件服务。

北京金融监管部门清理收拾涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的企业，是国际全面封禁虚拟币交易的真实写照。不久前，人民银行相关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务效果，约谈了工商银行、农业银行、树立银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等局部银行和支付机构。

在抑止金融机构、支付机构提供虚拟货币相关服务之前，对虚拟货币交易所及“矿场”的封堵也已展开。继微博账户被封禁之后，虚拟货币交易所“火币”“币安”“okex”等关键词在6月初被百度、微博封禁。

此前的2021年5月中旬，三家行业协会发布公告，重申展开法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供消息中介和定价服务等活动，遵守相关法律法规，并涉嫌合法集资、合法发行证券、合法出售代币票券等立功活动。国务院金融委第五十一次会议指出，要打击比特币挖矿和交易行为，坚决防备集体风险向 社会 范围传递。随后，新疆、云南、四川等地继续清理关停虚拟货币“挖矿”项目。

国内全面封禁虚拟币交易，在受访专家看来，主要是为了阻断虚拟货币风险的传导。

一是市场风险。进入交易市场的比特币等虚拟货币范围有限，冗杂给投资者制造一种“奇货可居”的错觉，极易被少数机构投资者或团体影响和掌握。特地是团体化“挖矿”的兴起冗杂招致大型机构或组织收买比特币，从而操控比特币市场和价钱。

二是交易风险。不少投资者经常抱着一夜暴富的心态，交易杠杆一般会增加到5倍甚至更高，交易风险庞大。市场巨幅震动之下，少量高杠杆的投资者瞬间“爆仓”。此外，2019年来虚拟货币“提现难”成效日渐显现。

三是技术风险。虚拟货币交易平台的抗风险才干能否能婚配交易量的迅猛增加、所依托的区块链等技术能否能经受平安性的考验等，都是虚拟货币交易市场所面临的梦想效果。多国比特币交易平台发生过平安破绽被黑客使用，招致平台托管的比特币丧失等事情。

四是合规风险。由于虚拟货币具有高度匿名性、去中心化发行等特性，不但完整脱离实体经济，更容易成为洗钱、贩毒、走私、合法集资等违法立功活完工具，交易不但不受法律维护，还触碰法律底线和红线。比特币衍生品、“气氛币”，更是充溢着庞氏骗局和各种谎言。

曾峥指出，虚拟货币在过去几年内作为另类投资，匿名化特性使其成为电信诈骗类、开设赌场类及其他立功大约违法人员跨境洗钱立功的工具，严酷破坏了我国市场经济次第的坚定。虚拟货币从实质上看还能够冲击主权货币，为了维护数字货币主权，提升人民币在全球货币体系下的协作力，必需对现有的虚拟货币体系增强监管，以防金融风险。

盘和林指出，虚拟货币在过去几年，全球范畴内发生了一波泡沫炒作，海外金融机构有很多参与其中，但是虚拟货币不具有担保属性，价钱具有高坚定性，这些能够最后招致虚拟货币泡沫勾搭。而虚拟货币泡沫一旦勾搭，风险将向金融机构传导。我国采取举措，抑止虚拟货币交易，正是为了阻断虚拟货币风险的传导，防微杜渐，防患于已然，践行金融慎重准绳。

受国际全面封禁的影响，比特币价钱近期徘徊在35000美元上下，相较往年4月6万多美元的价钱已接近“腰斩”。随同比特币价钱的大幅下调，以太币、币安币、瑞波币、狗狗币、莱特币等虚拟币也纷繁下跌。

实际上，虚拟币暴涨已是常态。5月19日，比特币一度跌破4万美元/枚，价钱抵达前3个月的低点。随同着比特币暴涨，加密币市场局部迎来大跌，截至2021年5月19日14时05分，以太币24小时跌幅达15.98%，莱特币24小时跌幅达11.76%，狗狗币24小时跌幅达16.31%……

此前的5月13日6点左右，比特币价格就阅历了一轮快速下跌，最低触及45500美元，较日内高位跌去1万多美元，24小时跌幅将近15.29%。以太币跌幅超10%，瑞波币跌超17%。近日炽热的山柴犬币在事前24小时跌幅一度逾越40%，狗狗币（DOGE）跌幅17%。

更早前的4月23日上午，比特币跌破5万美元，为3月8日以来初次。随后在当日的15时59分，比特币跌破4.8万美元。而4月18日上午，比特币一小时内暴跌近8000美元，日内跌幅超15%。

每次比特币闪崩也带动虚拟币团体大跌。在比特币跌破5万美元关口时，瑞波币跌幅逾15%，以太币跌超9%至2253美元左近。在比特币日内暴跌15%时，以太币暴跌20%，币安币暴跌17%，瑞波币暴跌26%，狗狗币暴跌19%，莱特币暴跌28%。

董希淼指出，与一般投资品相比，比特币等虚拟货币具有投机性、炒作性、动摇性等特性。由于交易市场不干练、监管规则不完美，虚拟货币交易风险极高。特地在中国这样一个新兴经济体，金融市场和投资者修养均有很大提升空间，以严酷措施增强虚拟货币监管不只必要而且紧迫。

董希淼建议，下一步，我国应完美法律法规，采取针对性措施，展开虚拟货币挖矿和交易行为集合整治活动。同时，应进一步增强和改良投资者教育，增强教育的针对性和有效性，提高一般投资者对虚拟货币的风险识别和防范才干。大众应充沛见地比特币等虚拟货币的本质微风险，经受住诱惑，维护好钱包，不参与任何方式的交易、炒作活动。此外，我国应增强国际监管协作，共享监管消息，破解虚拟货币跨境监管等方面诸多难题。

国家网信办对微博、百度、大众号、贴吧账中诱导投资“虚拟货币”、“数字资产”的账号依法予以关闭，清理违规消息。对虚拟货币交易炒作进行高压打击，催促主要网站落实主体权益

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