突发！金融大盗落网，留下江湖传说的难兄难弟们纷纷面临牢狱之灾

原创 黄伟宏 星羽x 发表于广西

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突发！金融大盗落网，留下江湖传说的难兄难弟们纷纷面临牢狱之灾

据媒体报道，土耳其加密货币交易所Thodex的创始人在阿尔巴尼亚被捕，这家交易所最高峰时拥有七十万客户，2021年4月，Thodex突然停止所有交易服务和提款，并发布公告称，服务仅暂停4-5天，以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。

结果让人大掉眼镜的是，最后用户迎来的却是创始人FarukFatihOzer携款潜逃的消息，据说，他潜逃时卷走用户价值20亿美元（约138亿元人民币）的加密货币。

整个2021年，全球与加密货币有关的金融诈骗案总值七十七亿美元，仅此案就高达四分之一强，而且给投资者造成损失二十五亿美元，占当年交易所暴雷跑路损失的百分之九十以上，可谓是超级币圈风暴。

最近，这个币圈江洋大盗FarukFatihOzer在小国阿尔巴尼亚被国际刑警逮捕，引渡程序已经启动。如果他的所有罪名都成立的话将被判入狱40564年！

无独有偶，今年我国邻国韩国的一起重大加密货币案件也引发了金融风暴，其罪魁祸首正是某些人口中津津乐道的所谓稳定币。

我早在一年多以前就有多篇文章指出，稳定币不稳定，风险很大，居然还有人坚持要将三幺四变成稳定币，其心可诛。

韩国的这次金融风暴始于今年五月，当时与算法稳定币TerraUSD（UST）挂钩，被誉为币圈茅台全球排名第五的数字货币的Luna突发断崖式崩溃，Luna价格从接近90美元跌到不足0.00015美元，堪称“价值毁灭机”，当然，这个价值指的是投机价值，不少投资者因此损失惨重。

5月12日，　Luna币崩盘加密货币市场上演超级大风暴，至少二十万韩国民众遭到损失，数百亿美元随之灰飞烟灭，Luna币从高位一度下跌到0.01美元，与一周前相比，下跌幅度99%以上。

而其崩盘的罪魁祸首就是其挂钩的稳定币TerraUST，5月份，UST的走势突然严重偏离锚定货币美元的价值，随着UST价格的下跌，持有者纷纷将它兑换成Luna币，并大幅抛售Luna币，两个币种陷入了死亡螺旋，今年4月份，1枚Luna币价值最高达到119.7美元，一个多月时间缩水超700万倍。有投资者近百万变成几百元——这还是在盈利千倍的基础上。

如此一来，血本无归的投资者自然把创始人当成了替罪羊，警方也急于找人背锅，Kwon作为加密货币Luna的主要开发者，被警方与投资者指控欺诈。

估计DoKwon等人的案件性质恶劣程度虽然远远比不上土耳其诈骗案，但警方为了平民愤，他们这一趟牢狱之灾是免不了了。

总之，炒币风险大，一般人最好不要碰。

其实，按照我们目前看来，这个属于设计缺陷，所谓稳定币，不稳定是常态，有史以来，所有的稳定币都曾经崩溃或者迟早会崩溃，但只是这种币种的必然结局，说创始人有意犯罪，金融诈骗就比较牵强。

至少比土耳其案件好多了吧，那是携款潜逃，但是人家不这么认为，据韩国检察官发言人透露，已向包括目前居住在新加坡的加密货币Luna的主要开发者，DoKwon在内的六人发出逮捕令。

此前，Luna受害者就投资欺诈指控向韩国检方提起诉讼，称因首席执行官DoKwon没有告知加密货币的危险而遭受了巨大损失，韩国金融证券犯罪联合调查组正式对Terra启动调查，调查对象包括Terra联合创始人DoKwon等团队核心成员。

看来，以后数字货币交易所都要挂上：加密货币有风险，投机合约需谨慎的牌子了。

其实，今年以来，曾经风光无限的大佬们日子都不好过，韩国的案件如果罪名成立，那些交易所创始人，暴跌的虚拟币创始人，有一个算一个，谁也跑不了。

曾经的世界首富赵长鹏被美国证监会调查，罪名主要有逃税与洗钱，目前还没有进一步消息出来；美国司法部7月21日发布新闻稿称，纽约南区联邦检察官及联邦调查局纽约外地办事处助理主管表示，一名前加密货币交易所CoinbaseGlobal产品经理被指控犯电信欺诈罪，另外两名涉案人员中，其中一名被捕，一名在逃。这是美国历史上第一起加密货币内幕交易案。英国《金融时报》8月1日消息，美国证监会（SEC）指控11人涉嫌参与一桩涉案金额达3亿美元的加密传销骗局，突显美国监管机构正加强数字资产市场的执法力度。

总的来看，被指控的数字货币领域犯罪主要下面几个方面，一个，平台或交易所卷款逃跑，一个，内幕交易等各种不正当手段交易，一个，ICO，就是代币发行，这个与传销有点相似，被控为庞氏骗局，很难自证清白。

所以，比较正规的区块链项目如三幺四不搞ICO，有的国家如中国等均不允许数字货币ICO，如此，此类经济活动就是犯罪，也有的国家是允许的，比如新加坡，德国。

总之一句话，让你出钱买数字货币，在中国是绝对非法的，在国外很多情况下也是属于非法。普通民众可以将其作为传销对待，在国家政策明朗以前，坚决不要参与，以免招致不白之冤，赔了夫人又折兵。

如果你一直在参与合约，防范措施主要就是几条：一，不要将太多的数字货币存入交易所；二，谨防自己的数字货币钱包的私钥丢失与外泄；三，做好自身的防护，不要去不安全的地方；四，不要宣扬自己有多少数字货币；五，有条件的，可以参与数字货币质押挖，如此，主要资金被锁定，只需做好窗口期的安全就可以了；六；目前为止，数字货币与钱包的加密系统还是可靠的，不用太担心；七；没有绝对的安全，所以要多留几套预案，千万不要把鸡蛋放在一个篮子里。

只要你做到这几条，你的就是安全的。

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